كشفت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، عن تقرير جديد يزعم أن شركة تيثر Tether، المالكة لعملة USDT المستقرة، قامت باستخدام مستندات مزورة وشركات وهمية ووسطاء مشبوهين لفتح حسابات بنكية في عام 2018 بالاشتراك مع وسيط صيني.
كما يستشهد التقرير بالعديد من الوثائق الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني، ويدعي أيضاً أن الشركات التي تقف وراء شركة Tether تخفي هوياتها بشكل روتيني وراء الأفراد والشركات الوهمية.
ولكن سرعان ما قام باولو أردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Tether، بالرد على الادعاءات عبر تغريدة على منصة تويتر، واصفاً إياها بأنها ألاف من المعلومات المضللة وغير الدقيقة.
والجدير بالذكر، أن استخدام أطراف ثالثة كان سبباً في حدوث مشكلات لشركة Tether في كثير من الأحيان، حيث صادرت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة أكثر من 850 مليون دولار من أموال شركة Tether، بسبب الشكوك حول عمليات الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.
شركة Tether قد تكون مرتبطة بمنظمات إرهابية
ادعت صحيفة وول ستريت جورنال أيضاً، أن الشركات التي لديها حصص في العملة المستقرة USDT، أنشأت كيانات وهمية جديدة عن طريق تعديل أسماء الشركات القائمة واستخدامها لفتح حسابات مصرفية في عام 2018.
والغريب في الأمر، أن شركة Tether وشريكتها منصة العملات الرقمية Bitfinex، فتحت حسابات في تركيا تحت اسم شركة Deniz Royal Dis Ticaret.
وفي التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية لحسابات شركة Tether حول تمويل الإرهاب عام 2020، يُزعم أن جماعة إرهابية في الشرق الأوسط استخدمت حساب Deniz Royal Dis Ticaret لغسيل الأموال التي يتم نقلها عبر خدمة تحويل أموال غير مشروعة.
