قضت محكمة في نيجيريا بإلزام بورصة العملات الرقمية Binance بتقديم معلومات شاملة عن جميع الأشخاص في البلاد الذين يتاجرون على منصتها. ويأتي هذا القرار بناء على طلب من لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التي تحقق في نشاط البورصة في البلاد.
تشمل البيانات المطلوبة أسماء وتاريخ تحويلات مستخدمي نيجيريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتهام السلطات النيجيرية لـ Binance بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتلاعب بسعر صرف النيرا. وتقدر السلطات المحلية أن ما يصل إلى 26 مليار دولار تم تداوله خلال العام الماضي عبر Binance، دون القدرة على تحديد مصادره بدقة.
وقد طالبت سلطات نيجيريا Binance سابقًا بتقديم قائمة بأكبر مائة مستخدم في البلاد على مدى الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى تسوية أي التزامات ضريبية متراكمة. كما قد تواجه Binance عقوبات مالية.
وبقي اثنان من كبار المديرين في البورصة تحت الاحتجاز في البلاد، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات لهما. ومن المقرر أن يتم دراسة قضية Binance في تاريخ قادم.
وفي سياق متصل، طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا مبادرة لتنظيم الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة.
