اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) 17 شخصا بصفتهم موظفين في المشروع الاحتيالي CryptoFX. وقد بلغت قيمة الأضرار 300 مليون دولار.
صرح مدير تنفيذ القانون في SEC، غوربير غريفال، أن الشركة التي مقرها في تكساس قد خدعت 40,000 مستثمر في عشر ولايات أمريكية ودولتين أخريين.
في أكتوبر 2022، أعلنت SEC أن المشروع قد جمع أكثر من 12 مليون دولار من 5000 مستثمر منذ عام 2020. وتم وعد الضحايا بأرباح تتراوح بين 15% و100%.
لاحظت SEC أن بدلا من تداول الأصول الرقمية، قام منظمو المشروع الاحتيالي بتوجيه معظم الـ 300 مليون دولار المجمعة نحو دفع عمولات ومكافآت لمستثمرين آخرين، بالإضافة إلى دعم أسلوب حياتهم الشخصي. وقام أحد المتهمين بشراء منزل في تكساس بقيمة مليون دولار.
شارك في تنظيم المشروع ماوريسيو تشافيز وجورجيو بينفينوتو. واتفق شخصين من الذين لم يُذكر أسماؤهم على تسوية دعاوى SEC، دون الاعتراف بالتهم أو نفيها.
ويذكر أنه في يناير 2024، اتهمت SEC مشروع العملات الرقمية HyperFund بالاحتيال.
في مارس، تم اعتقال مؤسس شركة Braiscompany إيناسيو دا سيلفا نيتو وزوجته فارياس كامبوس في الأرجنتين بتهمة إدارة ما يشتبه في كونها نظام عملات رقمية بونزي. وذلك بعد أن خدعوا مستثمرين من البرازيل.
