أعلن مكتب المدعي الاتحادي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد أدرج مؤسسة شبكة ” OneCoin”، روجا إيغانتوفا، في قائمة أكثر عشرة مجرمين مطلوبين.
ويشار إلى أنه أطلق على إيغانتوفا لقب “ملكة البيتكوين”، بسبب تمكنها من الحصول على كميات كبيرة من العملات الرقمية والهرب بها.
ووفقا للبيان، فإن إيغانتوفا (مؤسسة شبكة وعملة OneCoin الرقمية)، سرقة أموال تقدر بأكثر من 4 مليار دولار، واختفت منذ عام 2017.
وأضاف البيان “هناك الكثير من الضحايا الذين فقدوا جميع أموالهم حول العالم، ونريد أن تمثل أمام العدالة”.
وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل أي معلومات حول هذه المرأة. ووفقا للسلطات الأمريكية، فإنه لديها تواصل مع دول مثل بلغاريا وألمانيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.
ويشار إلى أن روجا إيغانتوفا قامت بتأسيس شركة OneCoin في عام 2014 مع سيباستيان غرينوود.
ووفقا للمؤسسين، فإن المشروع كان عبارة عن عملة رقمية مربحة للغاية، حيث حصل المستثمرون على أموال كبيرة من خلال ارتفاع سعر العملة، بالإضافة إلى أموال من خلال برنامج الإحالة الخاص بالمشروع.
وأقرت محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، في عام 2019، أن محامي الشركة، مارك سكوت، مذنب في تهمة غسيل 400 مليون دولار، كما وجهت المحكمة تهما غيابية للمؤسسة إيغانتوفا.
وتم اعتقال شقيق إيغانتوفا، في مارس 2020، في مطار لوس أنجلوس. وبعد ذلك أقر بأنه مذنب في عدة تهم وواجه عقوبة تصل إلى 90 عاما في السجن.
وتأخرت الحكومة الأمريكية في النطق بالحكم على إغناتوف ، قائلة إن التعاون معه لم يكتمل بعد.
بالإضافة إلى ذلك، كان من بين المتهمين أيضا في غسل الأموال بنك يدعى بنك نيويورك ميلون المالي (Bank of New York Mellon).
والجدير بالذكر أن اليوروبول أدرج، في عام 2022، روجا إيغانتوفا، في قائمة المجرمين المطلوبين، ووعد بمكافئة قدرها 5 آلاف يورو لمن يدلي بأي معلومات عنها.