أظهرت الدراسات أنه منذ بداية عام 2022 تم إطلاق أكثر من 117 ألف مشروع عملة رقمية احتيالي يعمل بمبدأ “سحب البساط” (rug pull)، وهذا يعني إطلاق 15 مشروع في كل ساعة.
ووفقا لخبراء ” Solidus Labs”، فإن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية نمت على مدى السنوات الخمس الماضية وأصبحت تشكل وباء في السوق، حيث سرق المحتالون ما قيمته مليارات الدولارات من المستثمرين.
وكانت شبكة بينانس ” BNB Chain” هي الشبكة الأكثر استخداما من قبل المحتالين، حيث تبين أن أكثر من 12% من العملات الرقمية التي يتم إنشاؤها على هذه الشبكة تعد مشاريع احتيالية، بينما تكون النسبة على شبكة الإيثيريوم حوالي 8%.
ووقع حوالي 2 مليون مستخدم خلال عام 2022 ضحية لهذه المشاريع الاحتيالية، حيث أن هذا العدد مقارب لعدد ضحايا إفلاس 4 شركات كبرى في صناعة العملات الرقمية وهي FTX و BlockFi و Celsius و Voyager (حوالي 2.3 مليون شخص).
وكانت المشاريع الاحتيالية الأكثر شيوعيا تعمل بمبدأ ما يسمى ” honeypot”، حيث لا يمكن للمستثمرين بيع هذه العملة بعد شرائها، وأكبر مثال على مثل هذه المشاريع هو مشروع عملة ” Squid Game”، والذي خسر المستخدمون فيه 3.3 مليون دولار على أقل تقدير.
ووفقا للخبراء، استخدم المحتالون حوالي 153 منصة مركزية لتمويل المشاريع وسحب الأموال، حيث بلغ حجم معاملاتهم على هذه المنصات حوالي 11 مليار دولار، وحوالي 4 مليارات من هذا المبلغ جاء من مواقع مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
