يشتبه بمؤسس خدمة إخفاء هوية معاملات العملات الرقمية ” Tornado Cash”، ألكسي بيرتسيف، والذي تم القبض عليه في هولندا، بالتعامل مع المخابرات الروسية
ووفقا لشركة الأبحاث “Kharon”، فإن مؤسس خدمة Tornado Cash، الذي احتجزته السلطات الهولندية في وقت سابق من شهر أغسطس، على صلة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ووفقا للشركة، فإنه قبل تأسيس شركة الاستشارات PepperSec، عمل بيرتسيف في شركة أمن المعلومات الروسية Digital Security في قسم الحماية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة Digital Security، في عام 2018، وذلك بسبب تقديم “دعم لوجستي” لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
وتدعي الولايات المتحدة أنه اعتبارًا من عام 2015، كانت الشركة تعمل على مشروع كان من المفترض أن يزيد من القدرات الإلكترونية الهجومية لأجهزة الاستخبارات الروسية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اعتقال بيرتسيف مرتبطًا بعمله في تلك الشركة، حيث لم توضح الشركة التي نشرت التقرير ما إذا كان بيرتسيف نفسه مرتبطًا بالمخابرات الروسية.
ويشار إلى أن دائرة المعلومات والتحقيقات الضريبية الهولندية قد احتجزت بيرتسيف للاشتباه في “تورطه في إخفاء” معاملات مالية إجرامية وتسهيل غسيل الأموال عبر موقعه Tornado Cash، حيث قررت المحكمة الهولندية ترك بيرتسيف في السجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
والجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض، في أوائل أغسطس 2022، عقوبات على موقع تورنادو كاش. ووفقا للمكتب، فقد ساعد الموقع في غسيل أصول تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في 2019.
