قامت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) بإدانة 11 شركة للعملات الرقمية، قامت بخرق قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا.
وبحسب المعلومات التي وردت، طلبت تسع شركات للعملات الرقمية أموالاً من المستفيدين من أجل تداول العملات الرقمية نيابةً عن العملاء. كما قدمت إحدى الشركات المتهمة بخرق قوانين الأوراق المالية خطة لتطوير برمجيات ميتافيرس مزعومة.
ما هي الشركات المتهمة بالاحتيال
كما تحدثنا سابقاً، استهدفت هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا DFPI شركات العملات الرقمية، ولاحقاً، أطلقت هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا حملة ضد اثني عشر كياناً يتعامل مع العملات الرقمية.
كما قال المنظمون في 27 سبتمبر إن هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار DFPI، أصدرت أوامر بالابتعاد عن إحدى عشر كياناً متهمين بانتهاك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا والتي تتعامل مع شركات العملات الرقمية.
جاء في بيان صحفي لـهيئة إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا DFPI، أن جميع الكيانات التي تتعامل مع العملات الرقمية تقوم باستغلال أموال المستثمرين لدفع الأرباح إلى مستثمرين آخرين، والتي كان لكل من هذه الكيانات برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي.
قامت هذه الكيانات بترغيب المستثمرين وذلك بدفع عمولات في حال وظفت مستثمرين جدد، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بتوظيف مستثمرين جدد.
قامت هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار DFPI بإصدار أوامر الإيقاف التي وجهتها إلى منصة Nexo في يوم الاثنين، المتهمة بتقديم وبيع أوراق مالية مزيفة على شكل حسابات لكسب الفائدة.
وشملت لوائح الهيئة على 11 جهة تتعلق بالعملات الرقمية وهي:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
ونفس نفس اليوم خلال الإعلان، علّقت رئيسة هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار DFPI، كلوثيلد هيوليت، على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات العملات الرقمية المتهمة بتعاملات شبيهة بالمخطط البونزي.
وأشارت هيوليت إلى أن هيئة إدارة الحماية المالية والابتكار DFPI ستستمر في حماية المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، وأيضاً بقاء كاليفورنيا تحتل الموقع العالمي الأول لشركات العملات الرقمية المسؤولة عن البدء والنمو.
