نجح الانتربول في استهداف وضبط مبالغ مالية تصل إلى 300 مليون دولار واعتقال 3500 شخص في 34 دولة، في إطار عملية هائلة لمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بالعملات المشفرة. وفقًا لبيان صحفي صادر عن Interpol، تم حجز أكثر من 82 ألف حساب بنكي واستولى على ما يُقدر بـ 199 مليون دولار من العملات الورقية و101 مليون دولار من العملات الرقمية.
عُرفت العملية باسم HAECHI IV وامتدت من يوليو إلى ديسمبر من العام الحالي، واستهدفت مختلف أشكال الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك الصيد الاحتيالي، واحتيال الاستثمارات، والاحتيال “الرومانسي”، حسبما ذكر في التقرير.
ووجدت 75% من القضايا التي تم التحقيق فيها في إطار العملية تتعلق بالاحتيال في مجال الاستثمارات، واختراق البريد الإلكتروني، والاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية.
تعليقًا على هذه الجهود، أشار رئيس المركز الوطني للانتربول في كوريا، كيم دونغ كون، إلى أن الجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات الإجرامية الحديثة أسفرت عن نتائج ملموسة. وأكد أن مشروع HAECHI سيظل يتطور باستمرار ويوسّع نطاق عمله.
تم أيضا كشف جرائم تتعلق ببيع NFT مع وعود بأرباح هائلة، والتي اتضحت أنها احتيال من نوع “rug pull” – حيث يترك المطورون المشروع فجأة ويفقد المستثمرون أموالهم.
وحذر الانتربول أيضا من استخدام الذكاء الصناعي (AI) وتقنية deepfake، التي تسمح للمجرمين بإخفاء هوياتهم والتنكر كأفراد من عائلة الضحايا أو أصدقائهم. وتضمنت بعض الحالات تزييفا لأصوات المحتالين ليتظاهروا بأنهم أشخاص مألوفون للضحايا.
شارك في العملية دول عدة منها: الأرجنتين، أستراليا، بروناي، كمبوديا، جزر الكايمان، غانا، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، اليابان، قيرغيزستان، لاوس، ليختنشتاين، ماليزيا، جزر المالديف، موريشيوس، نيجيريا، باكستان، الفلبين، بولندا، كوريا الجنوبية، رومانيا، جزر السيشيل، سنغافورة، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام. كما قدمت كوريا الجنوبية دعما ماليا لعمليات HAECHI.
وأنشأ الانتربول وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى في أكتوبر عام 2022. وتعمل الفرقة المقرَّرة في سنغافورة على مساعدة الجهات الأمنية في مختلف الدول لمكافحة الجرائم في هذا المجال.