فرضت سلطة النقد الهولندية غرامة على منصة تداول العملات الرقمية Coinbase، لتقديمها خدمات التداول سابقا دون التسجيل الملزم عليها، حيث أن المنصة لديها فترة حتى مارس للاعتراض على الإجراء، وهي تدرس حاليا استئنافا ضد هذه الخطوة.
وفرض البنك المركزي الهولندي De Nederlandsche Bank) (DNB)) غرامة إدارية قدرها 3.325 مليون يورو (أكثر من 3.6 مليون دولار) على المنصة في 18 يناير 2023، حيث أوضح إعلان العقوبة أن المنصة تقدم خدمات التداول في هولندا في الفترة الماضية دون التسجيل لدى البنك المركزي.
ويمثل هذا بالنسبة للبنك عدم امتثال للقواعد الهولندية حيث يتعين على الشركات التي ترغب في تقديم خدمات متعلقة بالتداول التسجيل في البنك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وأوضحت السلطة النقدية أن المبلغ الأساسي لهذه الفئة من الغرامات هو 2 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن الغرامة في حالة كوينبيز قد تمت زيادتها بسبب الانتهاك الكبير للقانون وشدة حساسيته في هذه الحالة.
وأخذ البنك في عين الاعتبار أن كوينبيز هي واحدة من أكبر مزودي خدمات التداول على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن لديها عدد كبير من العملاء في هولندا الذين يستفيدون من الخدمات، وأشار إلى أن المنصة لم تدفع أي رسوم إشرافية.
كما أكد أيضا على أن المنصة تعمل بدون تسجيل لفترة طويلة من الزمن، بين منتصف نوفمبر 2020 وأواخر أغسطس 2022، مؤكدا أنه يعتبر أن هناك حالة عدم امتثال شديدة.
ومع ذلك، خفض البنك الغرامة بنسبة 5٪ حيث قال بأن المنصة كانت تنوي دائما الحصول على تسجيل في هولندا، وهو ما فعلته في 22 سبتمبر من العام الماضي، حيث تم تقديم متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التداول في مايو 2020.
وأصر البنك على أن عدم التسجيل يعني أن المنصة العالمية لم تكن قادرة على الإبلاغ عن معاملات غير عادية إلى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية خلال الفترة المذكورة، وربما تكون هذه التحويلات قد تمت دون أن يلاحظها أحد من قبل سلطات التحقيق.
وسيكون بإمكان كوينبيز الاعتراض على الغرامة حتى 2 مارس 2023، كما نقلت رويترز عن المنصة قولها إنها لا توافق على قرار البنك، الذي قال إنه “لا يتضمن أي انتقاد لخدماتنا الفعلية”، حيث أن المنصة تدرس الآن الاستئناف.
ويُذكر أن البنك الهولندي كان قد فرض إجراءً مماثلاً ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم وهي منصة بينانس Binance الشهيرة في يوليو 2022، حيث غٌرِّمت بينانس ذاك الوقت بنفس المبلغ باليورو لتقديم خدمات التداول في هولندا دون التسجيل المطلوب.