حُكم على مؤسس منصة “ثوديكس” التركية، فاروق فاتح أوزر، بالسجن لمدة سبعة أشهر و 15 يومًا لعدم تقديم المستندات إلى مكتب الضرائب أثناء المحاكمة.
ويشار إلى أن فاروق نفى طيلة فترة المحاكمة (منذ 30 أكتوبر 2021) التهم الموجهة له، وزُعم أنه ليس مسؤولا في منصة ثوديكس الأمر الذي منعه من تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة، وادعى أنه خلال الفترة الزمنية المحددة تم إجراء الأعمال نيابة عنه من قبل شخص آخر.
وطلب المدعي العام في البداية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التهريب بموجب قوانين الضرائب. في البداية، حكمت المحكمة على رجل الأعمال بالسجن سنة ونصف، وخُففت فيما بعد إلى سبعة أشهر و15 يومًا.
بالإضافة إلى التهم المتعلقة بالضرائب، تم اتهام أوزر أيضًا بالاحتيال على مستثمري منصة Thodex التركية، وهي قضية لم يتم الاستماع إليها بعد. في الوقت نفسه، يواصل رجل الأعمال إنكار الاتهامات الموجهة إليه مشيرا إلى أنه قد تم توريطه في القضية.
والجدير بالذكر أن منصة Thodex هي منصة تداول عملات رقمية تركية تأسست في عام 2017، حيث قام مؤسسها فاروق فاتح أوزر، في أبريل 2021، بالهروب فجأة من البلاد وتوقفت المنصة عن العمل.
ورفع أكثر من 2000 شخص من عملاء المنصة دعاوي قضائد ضد المنصة بتهمة الاحتيال وسرقة ملايين الدولارات.
وفي وقت سابق، قضت محكمة ألبانية بتسليم فاروق فاتح أوزر، مؤسس بورصة Thodex للعملات المشفرة، إلى السلطات تركيا.
والجدير بالذكر أن منصة ثوديكس “Thodex” نفذت أكبر عملية احتيال في عام 2021، حيث أوقفت عمليات السحب وسرقة أموال المستخدمين التي تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار.
وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول، في أبريل 2021، تحقيقا في أنشطة المنصة، لكن أوزر تمكن من الهروب.
وتم العثور على فاروق فاتح أوزر، في أغسطس 2022، والقبض عليه في ألبانيا، وأصدرت السلطات التركية مذكرة دولية بالقبض على فاروق، عندها احتجزت السلطات الألبانية المتهم وفشل محاموه في الطعن في هذا الحكم.
