في الرابع من أكتوبر، تم تحويل حوالي 15 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة. وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، يُفترض أنه في المحكمة دون وصول إلى الإنترنت.
أصدرت شركة Elliptic، الشركة المتخصصة في مراقبة البلوكتشين، جدول زمني مفصل للأنشطة المتعلقة بالأموال المسروقة على البلوكتشين.
وكشفت أن جزءاً كبيراً من العائدات تم تحويله إلى بيتكوين وتم توجيهه عبر ChipMixer، وهو خلاط للبيتكوين غير مرخص تم إغلاقه من قبل وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.
الروابط الروسية المحتملة
اقترح تقرير Elliptic أن جزءاً كبيراً من العملات المسروقة التي يمكن تتبعها عبر ChipMixer تم خلطها مع أموال من مجموعات إجرامية مرتبطة بروسيا. ثم تم إرسال الأموال إلى منصات لامركزية.
تشمل بعض هذه المجموعات عصابات الفدية وأسواق الإنترنت المظلم. وهذا يعني مشاركة وسيط أو وسيط لديه صلات بروسيا.
هذا الكشف عن الارتباط الروسي المحتمل قد يؤثر بشكل كبير على جهود التحقيق والاستعادة. ومن المحتمل أن خبراء الأمان والسلطات سوف يوجهون تركيزهم على الروابط مع الكيانات الروسية.
استخدام أموال العملاء
في إطار إجراءات المحكمة المستمرة التي تشمل الرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda، كارولين إليسون، و FTX، ظهرت تفاصيل صادمة.
كشفت إليسون عن شبكة الخداع التي نظمها سام بانكمان فريد لدعم FTX. ففي اليوم الأول من الاستماع، تم الكشف عن أن أموال العملاء في FTX تم استخدامها لشراء حصة في بينانس. وكان ذلك بسبب المخاوف من أن بينانس قد تشكل تهديداً.
وكشفت شهادة اليوم الثاني تفاصيل قاتمة، بما في ذلك الاحتيال المحاسبي والرشاوى الصينية لاستعادة الأموال المجمدة. كما تم التلميح إلى التورط مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
