اعترف زوجان يقيمان في نيويورك بقيامهما بجرائم غسيل للأموال وسرقة كمية ضخمة من البيتكوين من منصة Bitfinex في العام 2016، بعدما تم القبض عليهما من قبل السلطات الأمريكية العام الماضي.
من هو منفذ عملية اختراق منصة Bitfinex في عام 2016؟
كانت منصة Bitfinex قد تعرضت للاختراق في العام 2016 بتاريخ 2 أغسطس، أي قبل 7 سنوات ويومين من تاريخ يومنا هذا، وتكبدت على إثره خسائر بنحو 120 ألف عملة بيتكوين، والتي تعادل أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي.
أما عن هوية المؤثرين وخلال جلسة لمحكمة واشنطن، اعترف المدعو إيليا ليختنشتاين البالغ من العمر 35 عاما والذي يعد روسي الجنسية، على إقدامه على اختراق منصة Bitfinex عام 2016، لتقوم زوجته المدعوة هيذر مورغان بالاعتراف بتورطها في جرائم غسيل للموال ومحاولة الاحتيال على الحكومة الأمريكية.
وفي تفاصيل أكثر حول قضية الاختراق واكتشاف هوية السارقين، قامت السلطات بالقبض على هذين الشخصين في شهر فبراير من عام 2022، واستطاعت في وقتها الحصول على نحو 94 ألفا من البيتكوين كانت بحوزة السارقين.
بلغا قيمة المسروقات التي استعادتها السطلات أثناء القبض على المتهمين ما يقارب 3.6 مليار دولار، لتنجح السلطات لاحقا في استعادة نحو نصف مليار دولار أخرى مرتبطة بذات الجريمة، لتبلغ إجمالي قيمة المبلغ المستعادة نحو 4.1 مليار دولار أمريكي.
كيف تم اختراق منصة Bitfinex؟
تشير التحقيقات إلى أن ليختنشتاين الذي قام بتنفيذ عملية الاختراق، قد استعمل تقنيات اختراق وقرصنة متطورة للتسلل إلى شبكة Bitfinex وتنفيذ جريمته عبر إجراء أكثر من 2000 معاملة والتي نقل خلالها 119 ألف و754 بيتكوين خارج المنصة إلى عنوان يتبع لمحفظة يتحكم بها.
وقام ليختنشتاين لاحقا بإعادة تسجيل دخوله إلى المنصة وقام بحذف كامل بيانات المنصة المتعلقة بالزيارات والأشخاص الذين تم تسجيل دخولهم ومختلف سجلات البيانات التي كان من الممكن أن تتسبب في كشف هوية الفاعل ووصول السلطات إليه.
ما هو التكتيك الذي قام به مخترق Bitfinex لغسل الأموال؟
أما عن دور زوجة ليختنشتاين، والتي تبلغ من العمر 33 عاما فقط وتعمل كمغنية راب، فتشير التحقيقات وتقارير المحكمة إلى أن زوجها قد طلب منها مساعدته في عملية غسل الأموال المسروقة وتصريفها في السوق تجنبا لكشف جريمتهم التي قاموا بها.
وقام الزوجان بتحويل بعض العملات الرقمية المسروقة إلى مصاغ ذهبي وعملات ذهبي، تم دفن بعضها في التراب في مكان يعرفه السارقين، والذي علمت به السلطات خلال التحقيق معهما.
بالإضافة إلى ذلك قام ليختنشتاين الروسي بمغادرة نيويورك لفترة وذهب إلى كازاخستان وأوكرانيا لتصريف جزء من البيتكوين المسروقة وتحويلها إلى عملات ورقية بمساعدة وسطاء أوكرانيين وروس، ليقوموا بعدها بشحن هذه الأموال إلى حسابات في بنوك أمريكية يستطيع ليختنشتاين الحصول عليها عند عودته لمكان إقامته هناك.
وقام السارقين في شهر فبراير من العام 2018، بافتتاح شركة أطلقا عليها اسم Endpass وقاما بفتح حساب مالي أمريكي لشركتهما لإيداع جزء كبير من المال المسروق بادعاء أنهما قد حصلا عليها من مدفوعات عملاء الشركة لقاء الخدمات التي يقدمونها لهم في مجال البرمجة.
ما هي عقوبة ليختنشتاين سارق البيتكوين؟
أما عن الحكم الذي سيصدر بحق هذين الزوجين، فمن المحتمل أن يوجه ليختنشتاين عقوبة بالسجن تصل حتى 20 عاما، والذي كان قد سجن بدون كفالة حتى، ومنعت السلطات منحه هذا الحق خوفا من هروبه في حال تم منحه تلك الكفالة، أما زوجته مورغان فقد تصل عقوبتها بالسجن حتى 5 أعوام.
وتعتبر قضية الاختراق هذه أكبر عملية اختراق في تاريخ الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة البيتكوين المصادرة في وقتها ما يزيد عن 3.6 مليار دولار، وهذا ما أعطى ثقلا وأهمية كبيرة لهذه القضية، في حين أن قيمة إجمالي المسروقات بلغت 70 مليون دولار في عام 2016.
وبما أن قضية اختراق Bitfinex تلك حملت معها الكثير من التفاصيل التي كُشع عنها خلال التحقيقات، فإنها تصلح لتكون مسلسلا، نعم مسلسلا ستقوم بإعداده شركة Netflix والتي صرحت عن تكليفها للقيام بذلك.
ويذكر موقع النادي العربي إلى وجوب الحذر عند القيام بأي استثمارات في سوق العملات الرقمية، مع التأكيد على وجوب مراجعة الخبراء والحصول على الاستشارات من المختصين والقيام بمراجعة كافية لكافة بيانات مشروع العملة المراد الاستثمار به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الوقوع ضحية لعملية احتيال أو اختراق.
