تواجه بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة، مدافعة عن ممارساتها في حفظ ونقل عملات العملاء.
تزعم بينانس أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسيء استخدام سلطتها التنظيمية وتطالب بمعلومات خارج نطاق تحقيقها الحالي.
في يوم الاثنين، 14 أغسطس، قدمت BAM Trading، الشركة التي تدير بينانس الأمريكية، طلبا للحصول على أمر وقائي ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محكمة نيويورك الجنائية.
تدعي BAM أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجري “رحلة صيد” للحصول على معلومات لا علاقة لها بالعملات التي تحتفظ بها BAM نيابة عن عملائها.
وفقا لوثائق المحكمة، فإن BAM قد تعاونت بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منذ يونيو، عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد بينانس وBAM والرئيس التنفيذي لها.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس بانتهاك قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة من خلال خلط وتحويل عملات العملاء دون إذنهم.
في ردها على دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، نفت بينانس ارتكاب أي مخالفات. وقالت إنها تحافظ على عملات العملاء في حسابات منفصلة مع شركائها المصرفيين، ولا تختلط بعملات الشركات.
كما قالت إنها تستخدم أفضل المعايير في مجال الأمان والامتثال لضمان حفظ ونقل عملات العملاء بشكل آمن.
في أحدث مستجدات القضية، شددت BAM على أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لديها بالفعل كافة التأكيدات التي تحتاج إليها بشأن سلامة وأمان عملات العملاء. كتبت BAM في مذكرتها:
لا يوجد دليل يشير إلى إساءة استخدام عملات العميل أو تبديدها بأية شكل من الأشكال
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت BAM من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تطالبها بتقديم معلومات غير ذات صلة وغير معقولة.
وفقا لـ BAM، تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الحصول على “جميع الاتصالات” منذ نوفمبر 2022 حول عشرات الموضوعات، وكثير منها لا يتعلق بعملات العملاء.
كما تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إيداع كبار المسؤولين التنفيذيين في BAM، بما في ذلك مؤسس بينانس، على الرغم من أنهم ليسوا على دراية مباشرة بالحقائق المتعلقة بحراسة العملات. وقالت BAM إن هذا يشكل “إزعاجا وتضييعا للوقت”.
لذلك، طلبت BAM من المحكمة إصدار أمر وقائي يحد من نطاق تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تريد BAM أن تحد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من عدد الشهود إلى أربعة شهود فقط، وألا تسألهم عن مسائل خارج نطاق أمر الموافقة.
كما تريد BAM أن تمنع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من استجواب مؤسس بينانس والمدير المالي لـ BAM، وأن تحظرها من طلب مزيد من الاتصالات حول موضوعات مختلفة.
لا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي هذه القضية بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قد تؤدي إلى تسوية أو محاكمة أو حتى انسحاب بينانس من السوق الأمريكية. مهما كانت النتيجة، فإن هذه القضية تبرز التحديات التي تواجهها صناعة العملات الرقمية في التعامل مع المنظمين الماليين في الولايات المتحدة.