في 22 سبتمبر 2023، كشفت وثيقة قضائية عن سجل الدردشة بين دو كوون، مؤسس تيرا التي انهارت في عام 2022، ودانييل شين، مؤسس تطبيق الدفع تشاي. تعود المحادثات بين المؤسسين إلى عام 2019.
خطة الرسوم المزيفة
في الملف، تم الكشف عن أن دو كوون ودانييل شين خططا لإنشاء معاملات وهمية لتوليد الرسوم أثناء تطوير المشروع وللمساعدة في دعم أنشطتهما.
وقال دو كوون لشين ردا على سؤال حول متى سيبدأ المشاركون في المشاركة في التوقيع المساحي ومتى تنتهي عمليات الأيردروب:
يمكنني فقط إنشاء معاملات مزيفة تبدو حقيقية… والتي ستولد رسوما… ويمكننا إنهاء ذلك مع نمو الشبكة.
القلق من اكتشاف الخدعة
كان شين قلقا بشأن اقتراح دو كوون وسأل “ماذا لو اكتشف الناس أنه مزيف؟” وقد أجاب دو كوون قائلاً:
كل القوة لأولئك الذين يمكنهم إثبات أنها مزيفة… لأنني سأبذل قصارى جهدي لجعلها غير قابلة للتميز. لن أخبرك إذا لم تفعل ذلك.
بعد سلسلة من الرسائل النصية، وافق دانييل شين على اقتراح دو كوون وطالبهم باختباره على نطاق أصغر في هذه الأثناء، وهو ما وافق عليه دو كوون.
التحالف بين تيرا و Chai
ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ملفها أن شركة تيرا دخلت في شراكة مع تطبيق الدفع Chai في عام 2019، حتى يتمكن التطبيق من تسوية المعاملات عبر الشبكة.
فى نفس الوقت، تم تنفیذ مدفوعات Chai بشکل تقلیدی و قام المسؤولین التنفیذیین بإنشاء مدفوعات Chai زائفة على شبكة تيرا لجعل الأمر يبدو کأن المدفوعات تحدث على البلوكتشين لخداع المستثمرین.
وحسب هیئة الأوراق المالیة و البورصات، اشترى المستثمرون مئات الملايين من العملات الرقمية LUNA والعملات الأخرى معتقدين أن معاملات Chai ذات الصلة قد تم تنفيذها على شبكة تيرا.
القبض على دو كوون
حتى الآن، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، إن أمكن، تسليم دو كوون إلى الولايات المتحدة من الجبل الأسود حيث تم القبض عليه والحكم عليه بالسجن بتهمة تزوير وثائق سفر.
عارض محامو المدعى عليه طلب لجنة الأوراق المالية والبورصة قائلين إنه من المستحيل السماح لدو كوون بمغادرة الجبل الأسود.
ولذلك طلب المحامون أن ترفض المحكمة طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات، مفترضة أنها ستمنع تيرا من تقديم بيان من دو كوون أثناء عملية الحكم المستعجل إذا تم قبوله.
نهاية الشراكة
لم تدم العلاقة بين تيرا وChai لفترة طويلة حيث انتهت في عام 2020. ومع ذلك، تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن العلاقة استمرت لفترة كافية لتنفيذ مثل هذه الخطة الخادعة بشكل فعال.
