وجهت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) دعوى قضائية لمنصة بينانس، ومديرها التنفيذي الملقب “CZ”، وذلك بسبب مجموعة واسعة من الانتهاكات التنظيمية التي تدعيها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة.
وبحسب ما ادعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة في الدعوى القضائية، فإن منصة بينانس قامت بتسهيل تجارة العديد من العملات الرقمية المختلفة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها للعملاء داخل الولايات المتحدة.
وبعد انتشار الأخبار حول الدعوى القضائية، تم سحب كمية كبيرة من العملات الرقمية من المنصة، حيث تُظهر البيانات من منصة التحليلات Nansen، أنه تم سحب 400 مليون دولار من الإيثيريوم خلال 24 ساعة، وتم سحب 3655 بيتكوين بقيمة تزيد عن 99 مليون دولار خلال اليوم الماضي.
كما أوضح محللون أن منصة بينانس نفسها شهدت تدفقاً خارجياً بقيمة 850 مليون دولار، وأشارو أيضاً إلى أنه “بعد ساعة واحدة فقط من الإعلان شهدت منصة بينانس سحب 240 مليون دولار إضافية”.
تُظهر البيانات من منصات تحليل البيانات Nansen وDune Analytics أنه تم سحب أكثر من 400 مليون دولار من الإيثيريوم في غضون 24 ساعة، وتُظهر خدمة إثبات الاحتياطيات الخاصة بـ Nansen أن بينانس تمتلك أموالاً من العملات الرقمية بقيمة 63.36 مليار دولار.
والجدير ذكره أن بينانس تمتلك واحدة من أكبر محافظ البيتكوين حيث تحتوي محفظتها الباردة على 248،597 عملة بيتكوين وهو أكبر عنوان يحتوي قدراً كبيراً من البيتكوين في سوق العملات الرقمية.
ووفقاً لـ Coinglass يشير رصيد عملة البيتكوين الخاص بـ بينانس إلى أن المنصة تخلت عن 3،655 بيتكوين بقيمة تقدر بــ 100 مليون دولار خلال اليوم الماضي، بينما شهدت المنصة أكبر تدفق لعملة البيتكوين على مدار الـ 24 ساعة الماضية في الوقت الذي تشير فيه سجلات Coinglass إلى أنه تم سحب 1025 عملة بيتكوين من Coinbase.
