من المرجح أن تحقق سلطات مانهاتن في الاختلاس المزعوم للأموال من شركتي FTX و Alameda Research، حيث يستشهد مراسل فوكس نيوز، تشارلز جاسبارينو، بمعلومات موجودة في مكتب المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة.
ولقد تم الإعلان عن ذلك عبر تغريدة يوم الخميس الموافق لـ 17 نوفمبر 2022، ومن الواضح أن مكتب المدعي العام يأمل في توجيه التهم قبل نهاية عام 2022، ومن المحتمل أن يكون سوء استخدام أموال العملاء موضوع تهم القضية، وذكر أيضا أن السلطات في جزر البهاما تتطلع إلى أخذ زمام المبادرة على الفور في القضية.
وتضمنت التغريدة: تقول مصادر حصرية من المدعي العام في مانهاتن إن المكتب يتطلع إلى إعداد اتهامات بحلول نهاية العام بشأن فضيحة FTX بعد مزيد من الإفصاح عن إساءة استخدام سام بانكمان فريد لأموال العملاء.
وكان هذا على رأس تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول إمكانية إساءة استخدام أموال FTX الأمريكية، وقالت سلطات البيت الأبيض مؤخرا إنها نظرت في قضية FTX، كما قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن العملات الرقمية تضر بحياة الأمريكيين العاديين.
وأضافوا أن البيت الأبيض يعتبر الرقابة على العملات الرقمية قضية مهمة، كما أضاف السكرتير أن الأحداث الأخيرة في العملات الرقمية تسلط الضوء على الحاجة إلى أهمية تنظيم التداول وسن قوانين صارمة لتعزيز الثقة والموثوقية.
ما هو مصير سام بانكمان فريد؟
وحسب ما ورد، فقد فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ووزارة العدل جميع التحقيقات. وتقول قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما إنها فتحت تحقيقا بخصوص القضية أيضا.
وكجزء من إجراءات الإفلاس من الفصل 11، أعرب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون راي، عن موقفه من القضية، وقال إن لم ير فشل مؤسساتي مثل هذا طيلة حياته.
وفي الدعوى القضائية، وصف راي الوضع بأنه فشل كامل في ضوابط الشركة، وأضاف أنه كان هناك غياب تام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة.
ولم يتم حتى الآن توجيه أي ادعاءات بارتكاب مخالفات، ومن المحتمل عدم توجيه أي اتهامات أخرى، فقد اعترفت FTX بأنها ارتكبت أخطاء أدت إلى إعلان إفلاسها، وكانت هناك تقارير تفيد بأن سام بانكمان فريد ومديرين تنفيذيين آخرين كانوا يقرضون ودائع العملاء إلى شركته التجارية Alameda Research، لسد ثغرات في ميزانيته العمومية.
وأخيرا، وكما يقول كريستوفر لافين، الرئيس المشارك في شركة المحاماة ويذرز ورلدوايد Withersworldwide: ينصب التركيز الأساسي للمحققين على ما إذا كانت FTX قد ارتكبت عملية احتيال في كيفية تعاملها مع عملائها أو مستثمريها أو مع السلطات.
