أدى انهيار منصة FTX لتشتت في سوق العملات الرقمية وأثرت على العديد من الشركات والمنصات والأشخاص من مستخدمين ومستثمرين، وأدى ذلك لتحرك من جميع الأطراف التنظيمية ورُفعت العديد من الدعاوي القضائية ضد العديد من الجهات والأشخاص ممن تورط أو كان سبباً في الإنهيار والخسائر الجماعية عقب انهيار منصة FTX.
فاليوم يواجه آلان لين، الرئيس التنفيذي لبنك سيلفرغيت دعوى قضائية جماعية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الجنوبية حول تعامل البنك مع كل من منصة FTX و شركة ألاميدا للأبحاث, حيث رفع المدعي Joewy Gonzalez دعوى جماعية بإسمه وبإسم عدد من الأشخاص الذين خسروا أموالاََ في منصة FTX, وتتهم الدعوى بنك سلفرغيت بتحويل ودائع مستخدمي FTX إلى الحسابات المصرفية لشركة ألاميدا للأبحاث.
ما تفاصيل الدعوى المرفوعة ضد بنك سلفرغيت؟
تحّمل الدعوى القضائية بنك سلفرغيت مسؤولية إيداع ودائع مستخدمي FTX في الحسابات المصرفية لشركة ألاميدا, وحسب الدعوى كان هذا التحويل لأموال العملاء في FTX أحد الأسباب الرئيسية وراء انهيارها, والسبب الرئيسي لإعلان إفلاس كل من FTX وشركة ألاميدا.
رفع المدعي Joewy Gonzalez الدعوى القضائية الجماعية، وبّين بقوله أنه قد استثمر في منصة FTX منذ أن وعدت المستثمرين بأنهم قادرون على “تخزين العملات الرقمية بشكل آمن ويستطيعون صرفها أو تداولها مقابل عملات رقمية أخرى”.
تُلقي الدعوى القضائية باللوم على بنك سلفرغيت لمساعدته في الأنشطة الاحتيالية التي تقوم بها FTX عن طريق التحويلات غير الصحيحة والتصرف بأموال المستخدمين, كما تتهم البنك بانتهاك واجباته الائتمانية.
وتشير الدعوى إلى أن البنك مسؤول عن “تعزيز الاحتيال الاستثماري لشركة FTX”, كما تشير الدعوى إلى أن سيلفرغيت ملزم بإعادة ما يدين به للمدعي والمستثمرين الآخرين معه بما فيهم Girard Sharp وHartley LLP.
ما الجهات التي أشارت بأصابع الإتهام على بنك سلفرغيت؟
كتب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أيضاََ في وقت سابق من هذا الشهر، رسالة إلى بنك سيلفرغيت يطالبون فيها بإجابات عن دورهم في خسارة مليارات الدولارات إثر انهيار FTX, حيث طلب كل من السناتور جون كينيدي وإليزابيث وارن وروجر مارشال و أليكس لين بتقديم تفاصيل عن أعمال بنك سيلفرغيت بتعامله مع FTX, وتضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ:
إن تورط البنك في تحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda يكشف أنه فشل فادح في مسؤوليتكم في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة التي يقوم بها عملاؤكم والإبلاغ عنها.
السناتور وارن كذلك أضاف بقوله أن “بنك سيلفرغيت قام بالتحويل غير السليم للمليارات من أموال عملاء FTX, ويحتاج الأمريكيون إلى إجابات, ويجب محاسبة المذنبين بارتكاب مخالفات”.
