رفع “Coin Center” للأبحاث دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية بشأن عقوباتها الأخيرة ضد تورنادو كاش، ووفقاً للمركز فإن مكتب مراقبة العملات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، تجاوز سلطته عندما عاقب خدمة تورنادو كاش (وهي خدمة إخفاء هوية معاملات العملات الرقمية) في أغسطس الماضي “بشكل غير قانوني” والإدعاء بأن المستخدمين المهتمين بالخصوصية هم مجرمون.
ما تفاصيل دعوى كوين سنتر ضد وزارة الخزانة الأمريكية؟
في 12 أكتوبر / تشرين الأول، قدمت مجموعة من المدَّعين شكواهم أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية لفلوريدا ومن بينهم محامو Coin Center، ومستثمر العملات الرقمية David Hoffman، ومطور البرمجيات Patrick O’Sullivan، عضو في منظمة حقوق الإنسان معروف بإسم (جون دو) موجود أيضاً على قائمة المدعين.
المدعون المشاركون يدَّعون أن تورنادو كاش هي “أداة خصوصية” التي لا يديرها أي شخص، بالإضافة إلى ذلك، يذكرون أن خدمة تورنادو كاش الرقمية تقدم وظائف التي لا تتضمن أي ممتلكات عائدة لأي بلد أجنبي أو أحد مواطنيها له مصلحة فيها.
كما وصف المدعون عقوبات وزيرة الخزانة (جانيت يلين) ومدير مكتب مراقبة العملات الأجنبية أندريا جاكي بأنها “غير مسبوقة وغير قانونية” وأوضحوا في بيان لهم:
إذا لم يتخذ المستخدم خطوات استباقية لحماية خصوصيته، فإن أي شخص يمكننه تتبع بياناته الشخصية ومعرفة كم يملك من الأصول، وهذا قد يعرضه للاستهداف.
ما رأي الأطراف المتضررة من قوانين وزارة الخزانة؟
علاوة على ذلك، تعتقد الأطراف المتضررة أن وزارة الخزانة تلمِّح إلى أن الأمريكيين الذين يستخدمون تورنادو كاش لحماية الخصوصية هم مجرمون بالإضافة إلى ذلك، فإن استلام [المستخدمين الأمريكيين] لأي حوالة مالية من خلال Tornado Cash حتى ولو من شخص غريب لم يطلبوه يعد جريمة فيدرالية.
ما الأسباب التي دفعت مكتب كوين سنتر لرفع دعوى ضد وزارة الخزانة الأمريكية ؟
يقدم مركز كوين سنتر دعوى إلى المحكمة لإلغاء عقوبات وزارة الخزانة لعدة أسباب ومن بين هذا الأسباب الأشخاص الذين يفضلِّون الحفاظ على خصوصية معاملاتهم. وفقًا لكوين سنتر، فمن غير المرجح أن يستمر المستثمرون في المساهمة في حالة استمرار فرض عقوبات على تورنادو كاش.
هل لشركة كوينبيس يد في ذلك؟
الدعوى القضائية الخاصة بـ كوين سنتر هي الثانية التي ترفع ضد وزارة الخزانة لمعاقبة تورنادو كاش، في مطلع الشهر الماضي، أيَّدت شركة كوينبيس دعوى قضائية مماثلة تستهدف الدائرة الحكومية، يشمل زعم المدعون في هذه الدعوى عدة موظفين وشركاء في شركة كوينبيس، أشار بول غريوال كبير المسؤولين القانونيين في كوينبيس، إلى أنهم لا يتابعون هذا الإعاء باستخفاف قائلين:
لدينا احترام للغاية وعلاقات جيدة مع [مكتب مراقبة العملات الأجنبية] في هذه الحالة بالذات، كان لدينا اختلاف في الرأي.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث جريوال أيضاً عن سبب فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وقال: “نعتقد أن هناك طرقاً للتمييز هنا بين الأفراد الذين يتصرفون وفقاً للقانون والأشخاص الذين ينتهكون القانون ويجب محاكمتهم”
في أغسطس كان إدعاء وزارة الخزانة الأمريكية أن العديد من الجهات الفاعلة غير القانونية استخدموا تورنادو لغسل أموال أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الرقمية وكان من بين هؤلاء مجموعة القراصنة الشهيرة في كوريا الشمالية (مجموعة لازاروس).
