استطاعت روسيا أن تكشف عن وجود 1500 شركة تعمل وفق نظام مالي هرمي احتيالي، مع وجود أكثر من نصف تلك الشركات تتعامل بالعملات الرقمية، وتمتد هذه الإحصائية على مدار 9 أشهر من العمل.
وتعمل 97% من هذه الشركات عبر الانترنت، بينما تعمل 782 شركة منها في العملات الرقمية، إذ يسعون لتغيير أساليب عملهم بشكل دوري، ليحافظوا على وجودهم أطول فترة ممكنة دون اكتشافهم.
وقامت السلطات المعنية في البنك المركزي الروسي على الفور، بحظر المواقع الالكترونية المرتبطة بتلك الشركات الهرمية.
ويقوم البنك المركزي الروسي دائما بالإشارة إلى تلك الشركات الاحتيالية على موقعه على الانترنت، حيث أنشأ المحتالون الذين تعرضت مواقعهم للإغلاق، مواقع جديدة مماثلة لسابقتها لإعادة عملية الاحتيال على المستخدمين من جديد، وكانت نسبتها قد وصلت إلى 42% من أصل عدد المواقع المغلقة. لتقوم بعدها السلطات بالوصول إلى معظم تلك المواقع وإغلاق 36% من تلك الحالات.
وتسعى تلك الشركات الاحتيالية دائما لإنشاء شركات جديدة، والترويج لها عبر المواقع الاجتماعية وتطبيقات المراسلة الفورية، إضافة إلى تغيير نشاطاتهم لإيهام المستخدمين بتحقيق أرباح خيالية في وقت قصير، لتقوم باستغلالهم وسرقة أموالهم دون دراية منهم.