شهد العالم بأسره إنهيار شركة تيرا وعملاتها في الآونة الأخيرة، ومنذ أن فقدت عملة UST ارتباطها بالدولار إلى إصدار الإنتربول الدولي نشرة حمراء بحق مؤسس شركة تيرا (دو كوون) أصبحت هناك فوضى عارمة وتخطبُّط في الشركة وعملاتها، والآن مع كل هذه الفوضى يبدو أن هناك منعطفاً وحدثاً مهماً حول القضية مفاده نقل كمية كبيرة من البيتكوين إلى شركات خارج كوريا الجنوبية.
ووفقاً للتقارير، فإنه تم تحويل ما يقارب 3313 بيتكوين بقيمة تزيد عن 69 مليون دولار من مؤسسة Luna Foundation Guard [LFG] إلى شركتي عملات رقمية خارج كوريا الجنوبية بعد وقت قصير من صدور مذكرة إيقاف بحق مؤسس شركة تيرا دو كوون في 14 سبتمبر.
كما وتصدرت عناوين تغريدات تويتر حول عملية تحويل البيتكوين من كوريا الجنوبية إلى خارجها حيث غرّدت منصة ويتشر على تويتر حول عملية التحويل:
ما تفاصيل عملية تحويل البيتكوين؟
لأول مرة فيما يخص قضية شركة تيرا ومؤسسها دو كوون، تمكَّن المدعون الكوريون الجنوبيون من تجميد بعض عملات البيتكوين المنقولة، وأصدرت السطات الكورية بيان مفاده أن شركة LFG أنشأت فجأة محفظة على بينانس في 15 سبتمبر وبعد فترة وجيزة تم نقل 3313 بيتكوين إلى كل من محافظ Kucoin وOKX.
المدعي العام يانغ سوك جو، وفريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية بإدارة دان سيونغ هان، يشرفان على التحقيق وأثناء ظهور هذه المعاملات تواصل الفريق مع Kucoin وOKX لحثِّهما على تجميد الأموال فاستجابت منصة Kucoin لطلب السلطات، وورد أن منصة OKX تجاهلت الأمر.
تم الكشف في البيان الصادر عن السلطات أنه من خلال حساب شركة LFG على بينانس تم نقل معاملات بقيمة 1354 بيتكوين إلى منصة Kucoin لمدة 3 أيام متتالية بدءاً من 15 سبتمبر ولغاية 17 وحصلت منصة OKX على 1959 بيتكوين أي حوالي 39 مليون دولار.
هل مؤسس شركة تيرا دو كوون متورط بالفعل؟
ادعى كوون مراراً وتكراراً أنه لم يكن هارباً وكان على اتصال بالمسؤولين الحكوميين لكن ومع ذلك، يعتقد المدعي العام السابق لكوريا الجنوبية أن دو كوون ربما حاول استخدام المبلغ الهائل من المال كصندوق للحالات الطارئة.
صرح المدعي العام السابق، في تحقيق جنائي أنه:
إذا تم نقل مبلغ كبير من حساب المشتبه به بعد صدور مذكرة توقيف بحقه فمن الطبيعي إجراء تحقيق مكثف بشبهة غسل الأموال والتستر، ويجب علينا أولاً التحقق مما إذا كان سيتم استخدامه كصندوق للحالات الطارئة.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن النيابة حذرت من هروب دو كوون أو غسل الأموال أو الاختباء بعد مذكرة التوقيف بحقه، ويدرك الادعاء أنه من المرجح أن ينفي دو كوون ارتباطه بعملات البيتكوين المنقولة ومع ذلك، فإن التحقيقات بالإضافة إلى الحد من أموال دو كوون كانت في مقدمة اهتمامات السلطات الكورية الجنوبية.
