أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في سان دييغو، قراراها بحصول المتضررين من مشروع العملة الرقمية الاحتيالي Bitconnect والبالغ عددهم 800 ضحية، على تعويض جزئي قدره 17 مليون دولار فقط، من أصل 2.4 مليار دولار خسرها المستخدمون جراء عملية الاحتيال تلك.
وتعتبر منصة Bitconnect واحدة من المنصات التي تقدم خدمات إقراض العملات الرقمية، والتي انطلقت في عام 2016، وأغلقت فيما بعد عام 2018 نتيجة قياماها بسرقة أكثر من 2.4 مليار دولار من أكثر من 4000 مستخدم ومستثمر في المنصة، متوزعين على 95 مدينة مختلفة.
وقامت إلى جانب ذلك بتسويق عدة تقنيات مثل Bitconnect Trading Bot وVolatility Software، والتي وعدت من خلالها المستخدمين بتحقيق أرباح إضافية للجميع، وقامت أيضا بدعوة مستخدميها لتداول البيتكوين وتحقيق أرباح إضافية متفاوتة في عملة Bitconnect.
وكانت منصة Bitconnect قد وعدت المستثمرين لديها بأرباح خيالية، والذي يزيد عددهم عن 800 مستثمر من أكثر من 40 مدينة مختلفة، إلى جانب تقديم دفعات سنوية تبلغ نسبتها بين 1% وحتى 3700% من الفائدة المركبة اليومية.
ولكن انتهت هذه الوعود الواهية لتكشف لنا عن مخطط احتيالي تقليدي هو الأشهر عبر التاريخ، إذ قامت المنصة بدفع جزء من أموال المستثمرين الجدد للمستثمرين الأوائل في المنصة، وقام كذلك المحتالون بإرسال 15% من أموال منصة Bitconnect إلى صندوق خاص، الذي جرى استخدامه لاحقا لصالح أصحاب المنصة ومسوقيها.
وأقر جلين أركارو، البالغ من العمر 44 عاما والمروج الرئيسي لمنصة Bitconnect في الولايات المتحدة، بضلوعه في عملية احتيال نفذها مع آخرين عام 2021، بهدف الاستفادة من المستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية، عن طريق الترويج الكاذب لعروض مغرية عبر تداول العملات الرقمية، التي توهم المستثمرين بمشاريع مربحة وسريعة.
وتلقى ساتيش كومباني، مبتكر BitConnect، تهما بلعبه دورا أساسيا في عمليات احتيال كبيرة في فبراير 2022، الذي تهرب من المحاكمة وترك موطنه الأصلي الهند، ليبقى حرا طليقا حتى غاية اللحظة.