وفقًا لشركة الأبحاث Arkham Intelligence، يقوم المستخدمون بدفع آلاف الدولارات لتتبع محافظ مؤثرين ومشاهير في صناعة العملات الرقمية، بما في ذلك إيلون ماسك وسام بانكمان فريد (مؤسس منصة FTX) ودو كوون (مؤسس عملة تيرا لونا).
أعلنت شركة Arkham Intelligence في 10 يوليو، عن أول منصة استخباراتية لتتبع عناوين محافظ العملات الرقمية عبر الإنترنت في العالم، وهي Intel Exchange، والتي توفر القدرة على شراء وبيع المعلومات “بشكل مجهول” حول أي عنوان بلوكتشين باستخدام عقد ذكي.
تسمح المنصة للمشترين بجمع معلومات المحفظة المطلوبة عن طريق نشر المكافآت، ويمكن مكافأة الباحثين عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة.
غردت باحثة العملات الرقمية مولي وايت، أن شخصاََ أرسل مكافأة ضخمة قدرها 1000 عملة ARKM بقيمة حوالي 670 دولاراََ لتتبع معلومات حول محفظة الملياردير الشاب إيلون ماسك.
عرض آخرون مكافآت ضخمة للحصول على معلومات حول محافظ مملوكة لمؤسس تيرا دو كوون والرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX سام بانكمان فريد.
كما ودفع أحد الأشخاص آلاف 10 ARKM أيضاََ من أجل الحصول على معلومات حول محفظة دو كوون، وتم دفع 1500 ARKM للحصول على تفاصيل حول محفظة سام بانكمان فريد.
ووفقاََ لشركة Arkham Intelligence، فقد تم تصميم البرنامج لزيادة الشفافية في بيئة العملات الرقمية المشبعة بالاحتيال ووضحت الشركة بالتالي:
الهدف هو فتح فترة جديدة من الشفافية المتزايدة في قطاع العملات الرقمية بحيث يمكن التعرف على المحتالين والمتسللين والمجرمين الآخرين بشكل أسهل وأسرع، ويتم استثمار المعلومات المفيدة لتحليل سوق العملات الرقمية وجدوى الإستثمار بالعملات الرقمية.