كشف محققوا كوريا الجنوبية أن هناك مبلغاً كبيراً يبلغ حوالي 8.6 مليون دولار لا يزال في حساب بنك Sygnum التابع لشركة Terraform Labs (TFL) التابعة ل “دو كوون” في الوقت الذي لا يزال التحقيق في شركته جارياً.
ويعتبر بنك Sygnum، هو أول بنك عملات رقمية مقره مدينة زيورخ في سويسرا تم إنشاؤه عام 2017.
وفي منتصف فبراير، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، أن “دو كوون” نقل عدداً كبيراً من عملات البيتكوين والتي تقدر قيمتها بحوالي 258 مليون دولار إلى بنك سويسري تم تحديده لاحقاً باسم Sygnum.
كشف رئيس فريق التحقيق في جرائم الأوراق المالية المشتركة في كوريا الجنوبية مؤخرا أنهم يراقبون عن كثب مقتنيات البيتكوين الخاصة بمؤسسة لونا.
علاوة على ذلك، فقد ذكر أنه تم صرف مبلغ كبير يقدر بــ 100 مليون دولار ونقله إلى حساب البنك نفسه كما هو مذكور في شكوى SEC.
جاء هذا التطور خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد توجيه لائحة اتهام لعدد من الأفراد دون اعتقال، وأوضح المسؤولون أن المبلغ الكبير تم تخصيصه لأغراض مختلفة ولم يكن موجوداً بالكامل في حساب بنك Sygnum.
تم تحويل بعض الأموال إلى حساب شركة محاماة كدفعة للخدمات القانونية، وتم الإبقاء على ما يقدر بــ 8.6 مليون دولار في الحساب.
طلبت وكالات التحقيق من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجميد حساب بنك Sygnum، ولكن لم يتضح بعد لمن ستعطى الأولوية في الطلب.
تلتزم السلطات والبنوك السويسرية بتقديم أدلة قبل التوصل إلى أي قرار، وأكد المحققون التزامهم بمساعدة المتورطين على وجه السرعة وشددوا على ضرورة تسليم “كوون” إلى كوريا الجنوبية.
