حذر مؤسس بينانس “CZ”، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، متابعيه على منصة X، سابقا تويتر، من طرق جديدة للاحتيال في 2 أغسطس 2023.
قال CZ إن مستثمر عملات رقمية ذو خبرة جيدة وقع ضحية لهذه العملية الاحتيالية في 1 أغسطس 2023، حيث أرسل عملات رقمية بقيمة 20 مليون دولار إلى عنوان مزيف.
ولحسن الحظ، استطاع CZ وفريق بينانس تجميد الـ Tether USDT قبل أن تصل إلى المحتال.
ما هي عملية الاحتيال بعنوان المحفظة المزيف؟
عملية احتيال عنوان المحفظة المزيف هي طريقة يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال من المستخدمين الذين يرغبون في تحويل العملات الرقمية إلى عناوين أخرى.
يقوم المحتالون بإنشاء عناوين مزورة تبدو مثل العناوين الأصلية للضحايا، ويرسلون مبالغ صغيرة جدا من العملات الرقمية إلى هذه العناوين، وهذه تسمى معاملات الغبار.
إذا كان لديك على سبيل المثال عنوان محفظة إيثيريوم بهذا الشكل:
0x123456789abcdef0123456789abcdef012345678
قد يقوم المحتال بإنشاء عنوان بهذا الشكل:
0x123456789abcdef0123456789abcdef012345679
لاحظ كيف يختلف فقط رقما واحدا في نهاية العنوان. وقد لا تلاحظ هذه الفرق إلا إذا نظرت بعناية. وبمجرد إنشاء العنوان المزيف، يرسل المحتال مبلغا صغيرا جدا من الإيثيريوم إلى عنوانك الأصلي، وهذا سيظهر في سجل معاملاتك.
الآن، إذا أردت تحويل بعض الإيثيريوم إلى عنوان آخر، فقد تقوم بنسخ ولصق عنوانك من سجل المعاملات، دون التحقق من صحته.
وهذا ما يريده المحتالون. لأنه إذا فعلت ذلك، فسترسل الأموال إلى عنوانهم المزيف، وليس إلى العنوان الذي تريده. وبهذه الطريقة، يمكنهم سرقة أموالك دون أن تدرك.
كيف يمكنك تجنب عملية احتيال عنوان المحفظة المزيف؟
إذا كنت تعتقد أن هذه العملية الاحتيالية بسيطة جدا، ففكر مرة أخرى. كما لا يمكن لجميع الضحايا الحصول على نفس المساعدة.
ردا على تغريدة CZ، أبلغ مستخدم آخر عن إرسال 20 الف دولارا أمريكيا إلى عنوان مزيف في عملية احتيال مماثلة. ومع ذلك، بعد الاتصال بفريق دعم بينانس في غضون 20 دقيقة بعد المعاملة، لم يتم توفير أي خيار لتجميد الأموال.
بعد ما يقرب من 12 ساعة، تم تحويل أموال الضحية إلى جهاز خلط العملات الرقمية دون أي فرصة للتعافي. ولذلك، من المهم جدا أن تكون حذرا وتأخذ احتياطاتك عند التعامل مع العملات الرقمية.
