بعد انهيار منصة FTX، وفقدان الكثير من العملاء أموالهم، أصبحت هنالك الكثير من الأسئلة تدور حول المنصة ومؤسسها سام بينكمان، والذي يواجه الكثير من التهم بالاحتيال والتآمر وغسيل الأموال والمساهمات غير القانونية، ولا شك بأن السؤال الأهم في الوقت الحالي، هو أين ذهبت أموال العملاء، وهل ستعود؟
قامت منصة FTX بسرقة كمية ضخمة من أموال العملاء، ما مجموعه 10 مليارات دولار، ولكن شركة ألاميدا التابعة لمنصة FTX خسرت جزء من هذه الأموال من خلال الصفقات المحفوفة بالمخاطر بدلاً من حفظ أموال العملاء في البنوك.
وليس هذا فقط، بل أن جزء من أموال العملاء تم استخدامه لشراء العقارات الفاخرة للاستخدام الشخصي، والتبرعات السياسية والاجتماعية، والاستثمارات في سوق العملات الرقمية والتجارة والمؤسسات الإعلامية.
ووفقاً للمحققين الأمريكيين، تبين قيام سام بينكمان بالاستثمار في شركتين إسرائيليتين (على الأقل)، وهما شركة StarkWare وشركة Solidus Labs. حيث حصلت الشركتان على التمويل من خلال عمليات احتيال واسعة النطاق وسرقة أموال العملاء قام بها سام بينكمان وزملاؤه.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أن هاتين الشركتين اللتين أسستهما إسرائيل هما جزء من قائمة تضم حوالي 500 شركة يمتلك فيها سام بينكمان، ممتلكات تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 5.4 مليار دولار.
وتشمل أكبر المقتنيات التي اقتناها سام بينكمان، حصصاً في شركات مختلفة أهمها Genesis Digital لتعدين العملات الرقمية، وشركة VC Sequoia، وشركة SkyBridge وشركة SpaceX.
واستثمرت الشركات التي يديرها سام بينكمان، أي منصة FTX وشركة ألاميدا، ما لا يقل عن 14 مليون دولار في شركة StarkWare، والتي تطور حلول قابلية التوسع والخصوصية لتكنولوجيا بلوكتشين.
ولم ينسى سام بينكمان الاستثمار في العملات الرقمية، حيث قام بشراء وحدات من عملة Starknet بمبلغ إجمالي لا يقل عن 33 ألف دولار، والتي لا تزال غير متاحة للتداول، أما عن الاستثمار في شركة Solidus Labs فقد كان حوالي 500 ألف دولار فقط.
ردت شركة Solidus على هذه الحادثة، بأن الخدمات التي تقدمها الشركة ليست مرتبطة بإدارة FTX والانهيار الذي حدث، وقالت: استثمار شركة FTX أقل من 1٪ من التمويل الذي تلقته شركة Solidus حتى الآن”. أما عن شركة StarkWare فلم توافق على الرد على هذه المسألة.
تأسست شركة Solidus في عام 2017، وتوفر مجموعة أدوات لمراقبة مخاطر العملات الرقمية التي تخدم منصات العملات الرقمية والمنصات اللامركزية والمؤسسات المالية. وتوظف حالياً حوالي 100 شخص، معظمهم في إسرائيل،
ذكرنا في وقت سابق، أن إدارة شركة FTX الجديدة طالبت العديد من الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على تبرعات أو مساهمات مالية من قبل سام بانكمان فريد أو أي شخص آخر على صلة بشركة FTX، إلى جانب أن العديد من المدراء التنفيذيين للكثير من الشركات المفلسة قد اتصلت بشركة FTX لاسترداد مساهماتها. لكن النتيجة المحتملة للأموال المستثمرة في شركات مثل StarkWare وSolidus هي أن المقتنيات سوف ستباع ويتم إعادة الأموال إلى شركة FTX.
