يخضع صاحب شركة FTX للعملات الرقمية للرقابة من السلطات المحلية ضمن مكان استقراره في جزر البهاما. إضافة إلى بانكمان فريد، فإنه يخضع كل من غاري وانغ الذي يعتبر مؤسس مشارك لشركة FTX، ونيشاد سينغ مدير الهندسة للشركة، للرقابة أيضا في نفس مكان بانكمان.
وتقول مصادر مطلعة على الموضوع السابق، إن المدراء الثلاثة السابقين في FTX وكارولين إليسون مدير شركة ألاماندا، يخططون للفرار إلى دبي بأي وسيلة كانت. حيث تعتمد خطتهم على اعتبار عدم وجود بروتوكول تسليم للمجرمين من قبل الإمارات العربية المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أن الإمارات قد قامت في 24 فبراير الفائت من العام الجاري، بتوقيع برتوكول للمساعدة القانونية MLAT بهدف التعامل مع المجرمين بشكل أكبر وعلى نطاق صلاحيات أوسع.
وتشير المصادر أيضا إلى صعوبة مغادرة مدراء FTX المستقيلون من موقعهم الحالي في الإمارات، بينما تقطن إليسون في هونغ كونغ إلى الآن، الأمر الذي قد يسهل عليها السفر إلى دبي. لكن مصدر في الحكومة الأمريكية يؤكد أنه عند محاولة أعضاء FTX بالهرب أو الوصول إلى دبي، فإنه سيجري إلقاء القبض عليهم في المطار مباشرة وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.
ويدعي البعض أنهم قد شاهدوا بانكمان فريد في مكان مغلق إلى جانب السلطات المحلية التي تفرض عليهم احتجاز مكاني مؤقت، ووفق الشهود فإن هذا المكان كان في Albany Tower، الذي يعتبر أحد المنتجعات الفاخرة في جزر البهاما.
تتحدث بعض الشائعات أنه تم اعتقال بانكمان فريد بالفعل في مدرج مطار جزر البهاما في 10 نوفمبر الجاري، حيث تشير الأدلة إلى توقف طائرته الخاصة عن العمل لمدة 40 دقيقة، عندما كانت متوجهة من ناسو إلى ميامي. ولكن وفق مستخدمي التويتر الذين تتبعوا إحداثيات طائرته من خلال موقع تتبع الرحلات الجوية ADS-B Exchange، فإن البيانات تشير إلى هبوط طائرة فريد في بوينس آيرس.
قام بانكمان هذا اليوم بنفي جميع الشائعات التي تحدثت عن هروبه للأرجنتين، ويقول أنه مازال مقيما في جزر البهاما.
وتشير الكثير من التقارير إلى فتح تحقيقات في حادثة انهيار شركة FTX وأسهم عملتها الرقمية FTT، حيث تشرف عليها كل من وزارة العدل الأمريكية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) منذ 9 نوفمبر الجاري، وفق ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال.
وأعلنت في وقت لاحث إدارة منظمة الحماية المالية والابتكار DFPI الموجودة في كاليفورنيا، أنها ستفتح تحقيقها بشأن فشل الشركة وانهيار عملتها الرقمية جراء اختراق داخلي من المنصة. حيث يذكر أن فشل FTX وعجزها المالي، قد تسببا في إفلاس أكثر من 130 شركة عملة رقمية مرتبطة بها، بما فيها شركة ألاميدا للأبحاث وشركتا FTX Trading و FTX US.