يشير مصطلح AML في العملات الرقمية إلى عملية مكافحة غسيل الأموال وخاصة من قبل منصات التداول المركزية، وذلك لمنع المجرمين من الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وغير قانونية، كما تستهدف مكافحة غسيل الأموال الأعمال غير المشروعة كالتهرب الضريبي والتلاعب بالأسواق.
عادةً ما تأخذ منصات العملات الرقمية نهجاً خاصاً يوضع لمكافحة غسيل الأموال ومع الكم الهائل من ضغوط الامتثال المفروضة على مجال تداول العملات الرقمية، وتعتبر (Binance) من منصات التداول التي تعمل على مراقبة المعاملات وتعزيز العناية الواجبة لمكافحة مخططات غسيل الاموال.
وللحفاظ على تجاوب العملاء لابد من إنشاء السجلات النظيفة اللازمة عن طريق استخدام برمجيات خاصة مكافحة لغسيل الأموال تؤدي للكشف عن أي نشاط خارجي غير مألوف وهذا ما تلجأ اليه العديد من المؤسسات المالية.
وتتعاون منصات تداول العملات الرقمية المركزية مع الحكومات عبر إبلاغها بوجود حالات نشاط غير قانون، كما تجبر المستخدمين على إثبات هويتهم للحصول على جميع الخدمات كخطوة أيضا لمنع غسيل الأموال.
كما يتم الإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة مثل التدفقات الكبيرة للأموال إلى داخل أو خارج المنصة.
