أراد باحث في البلوكتشين التحقق من عملية توثيق الهوية على منصة Gate.io، حيث قام بفتح حساب باسم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وقام بتوثيق هويته أيضا.
وفي التفاصيل، قام الباحث الذي يحمل الاسم المستعار على تويتر “ZachXBT ” بإجراء لم يتم الكشف عن الوثائق التي قدمها الباحث ZachXBT، وعلى الرغم من ذلك كانت النتيجة إيجابية، وللتأكد من أنها العملية لم تكن مصادفة كررها باستخدام أسماء وهمية حتى الأسماء التي كانت مدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية تمت الموافقة عليها جميعاً.
لم يتم الكشف عن الوثائق التي قدمها الباحث ZachXBT، وعلى الرغم من ذلك كانت النتيجة إيجابية، وللتأكد من أنها العملية لم تكن مصادفة كررها باستخدام أسماء وهمية حتى الأسماء التي كانت مدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية تمت الموافقة عليها جميعاً.
وقال “عندما يتم إرسال الأموال المسروقة إلى منصات تداول العملات الرقمية المركزية، فإن العديد من الأشخاص يعتقدون أنه تم إرسالها إلى حساب موثق الهوية ومعروف من هو”.
ولكن الباحث تمكن من دحض هذا الاعتقاد، حيث تمكن من تسجيل عدة حسابات أخرى بأسماء وهمية وقام بتوثيق هويتها جميعها.
ويطلب فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال FATF من منصات تداول العملات الرقمية إجراء تحقيق الهوية لكل شخص يريد إجراء معاملات عليها.
والجدير بالذكر أن منتقدي “توثيق الهوية” يعتقدون بأن هذا الإجراء يقلل من قبول العملات الرقمية وفي نفس الوقت يجعل من السهل على المحتالين تجاوز هذا التحقق مما يجعل الإجراء بلا معنى من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال.
ويشار إلى أن الباحث قام بتسجيل الحسابات من بريد الكتروني يحمل اسم “notlazarus”، وهي إشارة إلى مجموعة هكرز تحمل اسم “Lazarus Group” والتي لها صلة بكوريا الشمالية، ولكن لم يمنعه هذا من إنشاء الحسابات وتوثيقها.