ألقى مكتب الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الملياردير الصيني Guo Wengui، وذلك لزعم الفيدرالي أنه متورط في عملية احتيال عملات رقمية بملايين الدولارات، وأما عن Guo Wengui فهو واحد من المليارديرات الصينيين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم، وكان على علاقة وثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك وفقاََ لعدة تقارير.
يدعي تقرير ABC أن Wengui كان على علاقة صداقة مع ستيف بانون، وهو استراتيجي سياسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ تم اتهام ستيف بانون وإدانته بالاحتيال أيضاََ خلال فترة إدارة ترامب، وعندها منح ترامب مستشاره السابق عفواََ عن التهم الموجهة إليه.
المصدر: ABC News
ما تفاصيل عملية الاحتيال التي كشفها الاحياطي الفيدرالي الأمريكي؟
حسبما بينت السلطات الأمريكية فإن ستيف بانون وWengui استخدموا نفوذهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات بغاية الاحتيال بالعملات الرقمية بمليارات الدولارات، وكما أفادت التقارير فإن المشتبه بهم استخدموا الأموال التي حصلوا عليها لشراء سلع فاخرة مثل Ferraris وقصر مساحته 50 ألف قدم مربع ويخت وأكثر من ذلك.
وتم القبض على Wengui وسيمثل للمحاكمة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، إذ اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، Wengui تحت اسم Ho Wan Kwok وشريكه ستيف بانون بالاحتيال المصرفي.
تعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Guo Wengui بدأ مخطط الاحتيال غير القانوني في عام 2020 وفي ذلك الوقت، أطلق المشتبه به عرضاََ غير مسجل واحتيالي للجنة الأوراق المالية، بناءً على عملة رقمية تسمى “H-Coin”، وقاموا الترويج الاحتيالي أنها مدعومة بالمعادن الثمينة.
وبين تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات حول القضية التالي:
منذ أبريل 2020 أجرى Guo Wengui عروض أوراق مالية احتيالية جمعت بشكل جماعي ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات من مستثمرين في الولايات المتحدة وحول العالم.
وقام Guo Wengui ومستشاره المالي، ستيف بانون، باختلاس جزء كبير من الأموال التي تم جمعها من بعض العروض من أجل إثراء أنفسهم وأفراد أسرهم.
كما عرض Wengui بشكل غير قانوني على ضحاياه فرصة زائفة لشراء حصة في GTV Media Group، وهي شركة أسسها الملياردير الصيني ومستشار ترامب السابق ستيف بانون قبل ثلاث سنوات، وحول ذلك صرح المدعي الأمريكي داميان ويليامز بما يلي:
Guo Wengui متهم بتعبئة جيوبه بالأموال التي سرقها، له ولأقاربه، من قصر مساحته 50 ألف قدم مربع وسيارة فيراري بقيمة 3.5 مليون دولار ويخت فاخر بقيمة 37 مليون دولار وغيره الكثير.
