في الوقت الذي يشهد فيه سوق العملات الرقمية تقلبات كبيرة، تم رصد تحويلات ضخمة للبيتكوين (BTC) في الساعات الأخيرة، مما أثار المضاربة حول مصدرها وغايتها.
وجاءت هذه التحويلات بعد فترة وجيزة من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لشركات العملات الرقمية من خطر التورط في عمليات غسيل أموال لصالح كوريا الشمالية.
تحويل نحو 200 مليون دولار من بيتكوين في يوم واحد
أظهرت إشعارات Whale Alert، وهي منصة تتابع حركة العملات الرقمية على بلوكتشين، أن ما يقرب من 4800 بيتكوين (حوالي 124.95 مليون دولار) تم تحويلها بين محفظتين غير معروفتين في وقت سابق من اليوم.
وفي غضون ساعتين، أبلغ منشور آخر عن حركة 2910 بيتكوين، بقيمة تقترب من 76 مليون دولار.
ولفت انتباه الكثير من المستخدمين أن هذا المبلغ الثاني تم تحويله إلى Coinbase، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المحللين أن هذا قد يشير إلى نية صاحب المحفظة لبيع بعض أو كل هذه البيتكوين، مما قد يؤثر سلبا على سعر العملة.
تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول كوريا الشمالية
لا يزال غير واضح ما إذا كان هناك علاقة بين هذه التحويلات والتحذير الذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لشركات العملات الرقمية.
وأخبرت الوكالة شركاءها في قطاع الأعمال أن كوريا الشمالية قد تستخدم عملية غسيل أموال لإخفاء عماتها الرقمية.
وأشار التنبيه إلى أن كوريا الشمالية قد تستخدم عناوين بديلة لإخفاء هوية صانع المعاملة، وأنه يجب على شركات العملات الرقمية فحص بيانات بلوكتشين بدقة للتحقق من مصدر الأموال.
وحذر التنبيه أيضا من أن كوريا الشمالية قد تحاول تصفية بعض البيتكوين التي حصلت عليها من عمليات قرصنة إلكترونية.
وقد ربطت بعض التقارير بين كوريا الشمالية ومجموعات القرصنة الإلكترونية مثل Lazarus Group وAPT38، والتي يُزعم أنها سرقت ملايين الدولارات من العملات الرقمية في السنوات الماضية.
وفي اليوم الماضي وحده، تم تحويل ما يقرب من 40 مليون دولار من البيتكوين المرتبطة بهذه المجموعات.
