أعلن أحد المحاميين أن وزارة العدل الأمريكية لديها كل ما تحتاجه لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان فريد، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين حول قضية إفلاس المنصة وخسارة مليارات الدولارت من أموال المستثمرين.
ووفقا لصحيفة ” Fortune”، فإن المحامي أشار إلى قانون فيدرالي يشمل الاحتيال باستخدام الأموال الرقمية، حيث تصل عقوبة هذه التهمة إلى 20 سنة في السجن.
وأضافت الصحيفة أن السلطات ستكون قادرة على استخدام البيانات العامة للمنصة وأقوال الرئيس التنفيذي كدليل على نية الاحتيال.
ووفقا للمحامي، فإن المشكلة الوحيدة لهذه القضية هي أن المقر الرئيسي للشركة يقع في جزر البهاما وليس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المحامي السابق راندال إلياسون، الذي يدرس القانون في جامعة جورج واشنطن، إن وزارة العدل تستطيع بسهولة إثبات التهم هذه ضد المدعي عليهم.
كما أيد محاميان آخران وجهة النظر هذه، وأشاروا إلى أن المدعين العامين سوف ينظرون في علاقات FTX بالبنوك الأمريكية، ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات وغيرها من الأنشطة.
كما لفت الخبراء الانتباه إلى حقيقة أنه في حالة إجراء تحقيق، ستظهر حتماً قضايا تسليم المجرمين إلى السلطات الأمركية، حيث أن مكان تواجد الرئيس التنفيذي لشركة FTX معروف وهو جزر البهاما، بينما انتقل العديد من المسؤولين إلى مدينة هونغ كونغ، وفقا للتقارير الإعلامية.
ويشار إلى أن سام بانكمان، خلال مقابلة مع نيويورك تايمز، رفض الكشف عن موقع، مشيرا إلى أنه ينام بشكل جيد ويلعب ألعاب الفيديو أيضا.
وحول الأزمة وانهيار المنصة، قال إنه لم يكن يعلم مدى “أهمية” الصفقات بالرافعة المالية، واعترف أنه كان عليه أن يقود المنصة بشكل أكبر من الاهتمام بالأعمال التجارية.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن مكتب المدعي العام في مانهاتن في نيويورك فتح تحقيقا في قضية FTX. وأضاف مصدر الوكالة أن السلطات مهتمة بكيفة إدراة أموال المستثمرين، حيث تدور الشائعات حول استخدام أموال العملاء في انقاذ شركة تابع أخرى تدعى Alameda Research.
كما أن هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة أيضا بدأوا في دراسة علاقة FTX بقسمها الأمريكي وألاميدا.
واعتبرت وكالة بلومبيرغ أنه من غير المحتمل أن يحصل عملاء المنصة على أموالهم التي بلغت نحو 8 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن منصة FTX بدأت بالانهيار بعد إعلان منصة بينانس عن عزمها بيع كل ما تمتلك من عملة FTT التابعة للمنصة، حيث انخفض سعرها من 24 دولار إلى 1.5 دولار.
