أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن إجراء دولي، حيث ألقت الإدارة القبض على مؤسس منصة Bitzlato، وهي منصة تداول صينية تقوم بعمليات الاحتيال على المستثمرين، وتتعاون مع المجرمين.
ونشرت الوزارة الأخبار اليوم، إلى جانب ممثلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
ومن الجدير بالذكر بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يدير نظام العقوبات الأمريكية، بينما تراقب شبكة إنفاذ الجرائم الأنشطة المشبوهة بين المؤسسات المالية.
وأوضحت الإدارة أن المنصة الصينية غذَّت الأسواق بعمليات غير قانونية، وساعدت في هجمات احتيالية ببرامج الفدية، والتي بلغت أكثر من 700 مليون دولار في التحويلات غير القانونية المباشرة وغير المباشرة بين عامي 2018 و 2022.
وأصبح هذه المنصة جذابةً للمجرمين بسبب الإجراءات القليلة لمعلومات تعريف المستخدم، كما هو معتاد في معظم عمليات التداول الأكبر.
ومن المعلوم أن هجمات برامج الفدية هي عبارة عن أساليب للاحتيال والجريمة تتطلب الدفع بالعملات الرقمية، وغالبا ما يتم الاستفادة منها بسبب عدم رجوعها وعدم الكشف عن هوية المستلم.
وقالت الوزارة: العمليات المنسقة مثل هذه ضد Bitzlato هي إحدى أهم ركائز النجاح الدولي ضد الجرائم الإلكترونية.
كما قال أحد محاميي الولايات المتحدة المجاور للمنطقة الشرقية لنيويورك، إلى أي شخص لايزال يعتقد أنه بإمكانه التحايل على القانون والهروب منه، يجب أن يعلم بأن مصيره قادم لا محالة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد اضطرابا كبيرا في سوق العملات الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق بانهيار شركة FTX العملاقة.