أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خدمات 9 منصات تداول عملات الرقمية يُزعم تورطها في غسل الأموال المرتبطة بمدفوعات برامج الفدية.
استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على 24xbtc.com و 100btc.pro و pridechange.com و 101crypta.com و uxbtc.com و trust-exchange.org و bitcoin24.exchange و paybtc.pro و owl.gold وقام بإغلاق خوادم تلك المنصات.
صادرت السلطات الأمريكية معدات تلك المنصات، وتم اتهامها بتقديم خدمات تدوال العملات الرقمية المجهولة لزوار مواقعها، بما في ذلك مجرمي الإنترنت والمحتالين.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن تلك المنصات لعبت دورا كبيراً في معظم التهم التي كشفتها التحقيقات في أنشطة الجرائم الإلكترونية والمرتبطة ببرامج الفدية،
وكشفت التحقيقات أيضا أن المنصات لديها برنامج متساهل لمكافحة غسيل الأموال يحتوي الحد الأدنى من معلومات إعرف عميلك (KYC) أو حتى لا يحتوي أي شيء على الإطلاق من تلك المعلومات.
ويشير التقرير إلى أن هذه المنصات انتهكت البند 18 من قانون الولايات المتحدة والمتمثل تحديدا بالأقسام 1960 و1956.
قامت المنصات بالإعلان عن خدماتها على المنتديات عبر الإنترنت لمناقشة تلك الأنشطة (الإجرامية)، وقامت بدعم الصفقات غير القانونية لعملائها عن قصد وبهذا أصبحوا متعاونين في المخططات غير القانونية.
والجدير بالذكر أن موقع الخدمات قدم الدعم باللغتين الروسية والإنجليزية مما يسهل على مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم استخدام تلك الخدمات.
السلطات الأمريكية تعلن الحرب ضد من يقوم بنشاطات غير قانونية
يُظهر تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي لإلغاء هذه المنصات أنه يحارب بنشاط جرائم الإنترنت وغسيل الأموال في العملات الرقمية، مع الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية مثل مدفوعات الفدية، تعمل السلطات الأمريكية على منع هذه المنصات من العمل وتجعل من الصعب على مجرمي الإنترنت غسل أموالهم.
إن إيقاف هذه المنصات التسعة يرسل رسالة قوية إلى منصات العملات الرقمية الأخرى التي تقوم بأعمال مشابهة.
وفي سياق متصل حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن أي شخص يشارك في أعمال خدمات الأموال غير المرخصة ويسهل غسل الأموال سيواجه كامل العقوبة التي يفرضها القانون، وسوف يشاهد زوار تلك المواقع التي تم ايقافها (عبارة المصادرة) تُعلمهم بأن السلطات الفيدرالية قد استولت على هذا الموقع.
بينما لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي مستمراً بالتحقيق، ومن المرجح أن يتم استهداف المزيد من منصات تداول العملات الرقمية المتورطة في أنشطة جرائم الإنترنت، تطلب الوكالة من مؤيديها الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالعملات الرقمية للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
