ذكرت وول ستريت جورنال أن وكالة FinCEN تحقق في عمليات تداول العملات الرقمية بقيمة 165 مليون دولار تمت عبر مؤسسات مالية أمريكية مسجلة، ترتبط على الأرجح بحركة حماس.
وفي تقرير تقديمي للكونغرس، أشارت الوكالة إلى أنها تحلل تقارير الأنشطة المشبوهة خلال السنوات الثلاث الماضية لكشف حالات دعم للمقاتلين قبل هجماتهم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وأقرت FinCEN أن حجم استخدام العملات الرقمية من قبل المجموعة المشتبه في صلتها بحماس قد يكون مبالغ فيه، حيث يمكن أن تكون الأموال التي جذبت الانتباه مرتبطة بشكل جزئي فقط بحماس.
وفي أكتوبر 2023، أفادت WSJ بأن مقاتلين فلسطينيين تلقوا على الأقل 134 مليون دولار في أصول رقمية. أثارت النشرة استياءً شديدًا وطالب المتظاهرون وزارة العدل باتخاذ إجراءات ضد الصناعة، وشددوا على توجيه الانتباه إلى Binance و Tether.
وأعلن محللو Chainalysis أنهم، عندما يحسبون العملات الرقمية المرتبطة بالإرهابيين، يجدون أن العديد منها قد مرت عبر خدمات دفع مختلفة وتفاعلت مع المجرمين.
وتجدر الإشارة إلى أن خبراء Elliptic أشاروا أيضا إلى دور تمويل الجماعات الإرهابية في العملات الرقمية.
